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| Truffa alle banche, sequestrate quote di tre note discoteche milanesi Corriere della Sera L'inchiesta, durata circa tre anni, era nata da un esposto di Unicredit che aveva denunciato una truffa da 22 milioni di euro, messa a segno con la complicità di un impiegato compiacente, anch'egli arrestato. Altre truffe, nella ricostruzione dei ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
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| Truffe Vip: arrestato ex esponente dei Nar Lettera43 TRUFFA DA 300 MILIONI. I provvedimenti emessi oggi giungono a 24 ore dalla decisione del gip di fissare il giudizio immediato per Lande ed i suoi quattro presunti complici nella megatruffa da 300 milioni di euro realizzata con i soldi di circa 1700 ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Parassiti: la vita di provincia tra truffe, corruzione e mafia Libero-News.it Una truffa da oltre due milioni di euro, legata ai rimborsi richiesti dai consiglieri provinciali e che l'ente è tenuto a pagare alle aziende presso cui gli stessi consiglieri sono assunti, visto che non possono svolgere il lavoro a causa degli impegni ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Truffe: soldi dei clienti utilizzati a scopi personali ANSA.it Per questo la Guardia di Finanza della Spezia ha eseguito la misura interdittiva del divieto temporaneo, per 60 giorni, di esercitare la professione di promotore finanziario nei confronti di SFG, di Genova ma residente alla Spezia, indagato per truffa ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
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| Truffe: La Spezia, promotore finanziario interdetto per 60 giorni La Repubblica Genova.it E' la misura cautelare decisa dal gip del Tribunale spezzino nei confronti di SFG, genovese residente alla Spezia, indagato per i reati di truffa e falsita' perpetrati in danno di suoi clienti. Sono indagate nell'ambito della stessa inchiesta altre due ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Truffe: finti sindacalisti per vendere riviste polizia, un arresto ... Libero-News.it ... stabilite nella misura del 30% per i centralinisti, del 25% per la casa editrice e del 45% alla societa' di call center. Proseguono le indagini per individuare eventuali altri complici coinvolti nelle truffe e nell'associazione a delinquere. Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Ricercato da anni, arrestato Massimo Lupo condannato per riciclaggio PrimaDaNoi.it Infatti l'uomo è stato coinvolto anche nell'indagine dei carabinieri denominata "Ghost societies" che nel 2008 scoprì un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe, alla ricettazione e riciclaggio, e porto' all'arresto di 15 persone. ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » |
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