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News 10 nuovi risultati relativi a truffe

La maxi truffa delle bollette doganali Giornalettismo Falsificava le certificazioni e le bollette doganali, per una maxi frode del valore di 300 milioni di euro. Con questa accusa Ernesto Rum, un ex funzionario delle Dogane, all'autoporto Fernetti di Trieste, è stato rinviato a giudizio, dopo la scoperta ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » Giornalettismo

Reggio Calabria: truffa in agricoltura per 2,5 mln, 8 arresti LiberoQuotidiano.it Reggio Calabria, 21 nov. (Adnkronos) - C'erano accordi tra commercialisti, titolari di aziende agricole e funzionari di patronati dietro le truffe consumate ai danni dell'Inps, dell'Agea e dell'Unione europea scoperte dai Carabinieri. Sono 39 in tutto ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Lucca: sgominata banda dedita a truffe su vendita auto, 4 arresti LiberoQuotidiano.it Lucca, 21 nov. - (Adnkronos) - La Polizia Stradale di Lucca ha smantellato una banda dedita alla commissione di numerosi reati finalizzati alla truffa, falso in scrittura privata, sostituzione di persona, calunnia e riciclaggio in merito alla vendita ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Maxi truffa sulla vendita di auto online: sgominata la gang Lucca in Diretta La truffa comincia online: i sedicenti procacciatori d'affari e intermediari di note autoconcessionarie non si perdono nemmeno un annuncio pubblicato su siti internet o giornali del settore. Telefonano alle loro vittime che vendono automobili usate ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Truffa e ricettazione di assegni a Modica. Nominati due Consulenti ... radiortm.it Due periti procederanno alla trascrizione dei contenuti dei brogliacci delle intercettazioni riguardo l'inchiesta che vede indagate otto persone per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di assegni rubati e alla commissione di truffe ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » radiortm.it

Truffe e frodi in Usa e Gb, coinvolti hedge fund e trader Milano Finanza In Usa una controllata di uno dei maggiori hedge fund di Wall Street, la Sac Capital, è sotto indagine per il più grande caso di insider trading della storia. Intanto in Gran Bretagna un ex trader del gruppo bancario elvetico Ubs, è stato condannato a ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Truffe ai danni di società finanziarie: «Sei condanne e due ... Giornale di Sicilia AGRIGENTO. Sei condanne e due assoluzioni. Questo il verdetto dei giudici della prima sezione penale al termine del processo scaturito dall'operazione "Inganno 2" che ha sgominato una maxi truffa ai danni di società finanziarie e compagnie telefoniche. Guarda tutti gli articoli su questo argomento » Giornale di Sicilia

Maxi-truffa sulla vendita di auto: sgominata la banda La Gazzetta di Lucca Tre dei truffatori, Ottavio e Pietro Morelli, di 36 e 41 anni, e Franco Coppa, 36 anni, sono finiti ai domiciliari, arrestati dalla polizia stradale di Lucca, uno, Giuseppe La Manna, è invcece ancora latitante e su di lui pende un mandato di cattura ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » La Gazzetta di Lucca

TRUFFE, FRODARONO FISCO PER 35 MLN: RISCHIO PROCESSO ... La Repubblica Emissione di fatture per operazione inesistenti, dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione d'imposta per crediti iva inesistenti, emissione di fatture per operazione inesistenti, truffa ai danni dello Stato. Questi i reati per i quali 35 ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Truffa da 2,5 milioni di euro. Falsificavano firme e atti pubblici Reggio TV Reggio Calabria. Aziende agricole inesistenti, addirittura prive di terreni, che assumevano solo sulla carta numerosi braccianti agricoli; contratti di affitto o comodato di fondi rustici fittizi grazie alla contraffazione della firma di proprietari ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » Reggio TV

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